证券代码：000980             证券简称：*ST 众泰              公告编号：2021-012



                            众泰汽车股份有限公司

           关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年度第二次临时会
议审议通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》。现就召开本次股
东大会的有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2021 年 1 月 22 日，公司第七届董事会 2021 年度第二
次临时会议审议通过了《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 2 月 9 日下午 14:30
    网络投票时间为： 2021 年 2 月 9 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开
始时间为 2021 年 2 月 9 日上午 9:15 至投票结束时间 2021 年 2 月 9 日下午 15:00 间的任
意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 2 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2021 年 2 月 2 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会将审议如下议案：
    审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，议案具体明确。上述议案已经公司第七届董事会2021年度第二次临时
会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容分别详见2021年1月23日的《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的2/3 以上审议通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                               备注
                                                                              该列打勾
提案编码                                  提案名称
                                                                              的栏目可
                                                                              以投票

非累积投
 票提案

  1.00      关于修订《公司章程》的议案                                          √

         四、会议登记事项
         1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持
  股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、
  法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
  份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2021年2月8日上午9:00--12:00，
  下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记
  （信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
         2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
         3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，
  以便登记入场。
         五、参加网络投票的具体操作流程
         本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的
  具体操作流程”。
         六、其他事项
         联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部
         联系电话：0559-6537831
         传真：0559-6537888
         联系人：杨海峰、王菲
         邮政编码：245200
         七、备查文件
众泰汽车股份有限公司第七届董事会2021年度第二次临时会议决议。


特此公告。




附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。




                                            众泰汽车股份有限公司董事会
                                               二○二一年一月二十二日
 附件一：
                                  参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年2月9日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—
  15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月9日（现场股东大会当日）上午9:15
  至投票结束时间2021年2月9日（现场股东大会当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
  务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
  或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
  http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
  定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件二：授权委托书格式


                                         授权委托书
           兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于 2021 年 2 月 9 日召开的众
     泰汽车股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的
     议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。


                                                                    备注    同意 反对 弃权
                                                                 该列打勾
提案编码                         提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                  以投票

非累积投
票提案

 1.00      关于修订《公司章程》的议案                                  √



     委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为
     准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。


                                                       委托人（签字或盖章）：


                                                      法人代表签字：


           委托人：
           委托人深圳证券账户卡号码：
           委托人持有股数：
           委托人身份证号码：
           签发日期：
    委托有效期：
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：


    附注：
    1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位
印章。
    2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件
应进行公证。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。