证券代码：000980                 证券简称：众泰汽车                 公告编号：2022-098


                             众泰汽车股份有限公司
               第八届董事会 2022 年度第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2022 年度第四次临时会
议通知于 2022 年 11 月 27 日发出。
    2、会议于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式召开。
    3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。
    4、本次会议由全体董事提议召开。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销铁牛集团有限公司偿债股
份的议案》。
    2022 年 10 月 21 日，浙江省永康市人民法院下发（2020）浙 0784 破 11 号之六十三
《民事裁定书》，裁定对《铁牛集团有限公司财产分配方案》予以认可。根据上述分配方
案，作为铁牛集团有限公司债权人，公司获得众泰汽车股票 26,630,481 股作为偿债股份。
2022 年 10 月 25 日，公司证券账户收到铁牛集团有限公司分配的众泰汽车股票 26,630,481
股。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于铁牛集团有限公司业绩补偿完成情
况的公告》（公告编号：2022—083）。
    公司将对上述偿债股份予以注销，注销完成后，公司总股本将由 5,069,178,220 股减
少至 5,042,547,739 股。
    本 次 注 销 偿 债 股 份 ， 将 会 导 致 公 司 注 册 资 本 由 5,069,178,220 元 减 少 至
5,042,547,739 元，不会对公司的财务状况、经营成果和股权产生重大影响，亦不会导致


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公司控股股东发生变化。
    独立董事已对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关内容。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少注册资本并修改<公司章
程>的议案》。
    根据公司注销偿债股份并减少注册资本的情况，公司拟对《公司章程》作如下修改：
    原“第六条 公司注册资本为人民币 5,069,178,220 元。”
    修改为“第六条 公司注册资本为人民币 5,042,547,739 元。”
    原“第二十条 公司的股份总数为 5,069,178,220 股，公司的股本结构为：普通股
5,069,178,220 股。”
    修改为“第二十条 公司的股份总数为 5,042,547,739 股，公司的股本结构为：普通
股 5,042,547,739 股。”
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程
修订对照表》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2022 年度第三次临
时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年度第三次临时股东大会，会议将审议
上 述 1-2 项 议 案 。 股 东 会 的 会 议 通 知 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年度第三次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-099）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。
                                              众泰汽车股份有限公司董事会
                                                 二○二二年十二月二日


                                                                                 2