股票简称：银亿股份            股票代码：000981          公告编号：2018-118



                 银亿股份有限公司
       第七届董事会第十九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     本公司于 2018 年 8 月 14 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知

召开第七届董事会第十九次临时会议，会议于 2018 年 8 月 17 日采用通讯

表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生主持，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认

真审议，一致通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的议案》。

     议案内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于全资子公司开展经营性租赁业务及为其提供担保的公告》（公告编号：

2018-119）。

     本议案尚需提请公司股东大会审议。



     特此公告。
银亿股份有限公司

      董 事 会

二〇一八年八月十八日