银亿股份有限公司董事会
关于本次资产重组采取的保密措施和保密制度的说明


    按照《上市公司资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度

的要求，筹划本次交易期间，银亿股份有限公司（下称“公司”）已

就本次资产重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分

的保密措施。现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体

说明如下：

    公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要
且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌

后，公司已经按照深圳证券交易所的要求编制并报备了交易进程备忘

录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
    为防止本次交易信息泄露，经公司申请，公司股票（证券简称：

银亿股份，证券代码：000981）自 2018 年 8 月 23 日起开始停牌。

    公司股票停牌后，根据《上市公司资产重组管理办法》的规定，

公司聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，并与上述中介机

构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

    公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内

幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买

卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次交易的内幕信息知情人

及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确



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保没有内幕交易情形的出现。

    综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了

严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏

感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了

本次资产重组在依法披露前的保密义务。



    特此说明。




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（本页无正文，为《银亿股份有限公司董事会关于本次资产重组采取

的保密措施和保密制度的说明》之签章页）




                                         银亿股份有限公司董事会

                                      二〇一八年八月二十七日




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