英大证券有限责任公司
         在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺

    英大证券有限责任公司担任银亿股份有限公司（以下简称“上市公司”）发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，独立财
务顾问以诚实守信、勤勉尽责原则，作出以下承诺：

    1、已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上
市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

    2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内
容与格式符合要求；

    3、有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的本次交易方案符
合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4、有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的专
业意见已提交独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见；

    5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；

    6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独
立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。

    独立财务顾问在担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易事宜的独立财务顾问过程中严格按照《上市公司重大资产重组
管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重
大资产重组》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等规定的相关
要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行了审慎
核查，并出具了独立财务顾问核查意见，独立财务顾问保证所出具的专业意见的
真实性、准确性和完整性。（以下无正文）



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（此页无正文，为英大证券有限责任公司关于《英大证券有限责任公司在充分尽
职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）




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