股票简称：银亿股份            股票代码：000981             公告编号：2018-126



                    银亿股份有限公司
           2018 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开情况

     公司于 2018 年 8 月 10 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议

通过了公司定于 2018 年 8 月 27 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，

并于 2018 年 8 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公

告编号：2018-115）。
      2018 年 8 月 17 日，公司董事会收到公司控股股东宁波银亿控股有限

公司（截至本公告披露日，其持有公司 23.69%股份）《关于提议增加银亿

股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经

公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于全资子公司开展经

营性租赁业务及为其提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2018

年第五次临时股东大会审议并表决。公司于 2018 年 8 月 18 日在《证券时


                                     1
报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于 2018

年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

     2018 年 8 月 21 日，公司就召开 2018 年第五次临时股东大会事宜再

次于上述报纸和网站刊载了提示性公告。

     1、现场会议召开时间为：2018 年 8 月 27 日（星期一）下午 2:30

     2、网络投票时间为：2018 年 8 月 26 日－2018 年 8 月 27 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018

年 8 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互

联网投票的具体时间为：2018 年 8 月 26 日下午 3:00 至 2018 年 8 月 27 日

下午 3:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼

会议室。

     4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

     5、召集人：公司董事会。

     6、主持人：董事长熊续强先生。

     7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

     二、会议出席情况

     大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见

证律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 13 人，所持有效




                                   2
   表决权股份总数 3,066,897,918 股，占公司总股份数的 76.1397％，其中：

   出席现场会议的股东及股东代理人共有 10 人，所持有效表决权股份数

   3,066,895,418 股，占公司总股份数的 76.1396%；参与网络投票的股东及

   股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数 2,500 股，占公司总股份数

   的 0.0001％。

           中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份

   3,909,611 股，占公司总股份数的 0.0971％，其中：通过现场投票的股东

   3 人，代表股份 3,907,111 股，占公司总股份数的 0.0970％；通过网络投

   票的股东 3 人，代表股份 2,500 股，占公司总股份数的 0.0001％。

           三、议案审议和表决情况

           大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议

   案：
                                                                               表决意见
                             有效表决权股份
 序号            提案名称                                同意                      反对                     弃权
                                  总数
                                                  股数           比例         股数         比例      股数          比例

          《关于募集资金投
          资项目变更实施主                                      99.9999                   0.000
提案 1                        3,066,897,918   3,066,986,518                   1,400                          0        0
          体和实施地点的议                                             5%                  05%

          案》
          《关于全资子公司
          开展经营性租赁业
提案 2                        3,066,897,918   3,066,897,918       100%               0           0           0        0
          务及为其提供担保
          的议案》

         其中，中小股东表决情况如下：
                                                                               表决意见
                             有效表决权股
序号          提案名称                                 同意                        反对                     弃权
                               份总数
                                                股数            比例        股数          比例       股数          比例




                                                   3
         《关于募集资金投
         资项目变更实施 主                           99.9641            0.0358
提案 1                       3,909,611   3,908,211              1,400               0   0
         体和实施地点的议                                9%                1%
         案》
         《关于全资子公司
         开展经营性租赁业
提案 2                       3,909,611   3,909,611    100%         0        0       0   0
         务及为其提供担保
         的议案》

          四、律师出具的法律意见

           律师事务所名称：上海市上正律师事务所

           律师姓名：沈粤、尚斯佳

           结论性意见：公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出

   席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、

   《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合

   法有效。

           五、备查文件

          1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

          2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

          3、深圳证券交易所要求的其他文件。



          特此公告。



                                                                   银亿股份有限公司

                                                                         董 事 会

                                                               二Ｏ一八年八月二十八日



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