股票简称：银亿股份               股票代码：000981                 公告编号：2018-131



                    银亿股份有限公司
          第七届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



      本公司于 2018 年 8 月 20 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知

召开第七届董事会第二十一次会议，会议于 2018 年 8 月 30 日以通讯表决

的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真

审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年半年度报告全文及其摘要》；
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告全文》（公

告编号：2018-133）及在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报

告摘要》（公告编号：2018-134）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     议 案 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

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特此公告。



                    银亿股份有限公司

                        董 事 会

                 二〇一八年八月三十一日




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