股票简称：银亿股份                股票代码：000981                 公告编号：2018-138



                    银亿股份有限公司
          关于回复深圳证券交易所关注函的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


      银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 13 日收到深

圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的关注函》（公

司部关注函〔2018〕第 185 号，以下简称“关注函”）。根据关注函要求，

公司就相关问题回复并公告如下：

     请你公司于 9 月 14 日前回复并披露未在期限内答复我部问询的原因，

相关事项是否对补充披露预案及申请股票复牌构成实质性障碍，并请独立

财务顾问核查并发表意见。

     回复：

     公司于 2018 年 8 月 27 日召开了第七届董事会第二十次临时会议，审

议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

方案的议案》等相关的议案，公司拟通过发行股份并支付现金的方式购买

宁波艾礼富电子有限公司 100%股权，并于 2018 年 8 月 28 日披露了《发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件及

公告。

     2018 年 9 月 4 日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于

对银亿股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 27 号，

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以下简称“问询函”）。公司自收到问询函后，立即组织独立财务顾问、

中介机构等相关各方对问询函中的问题进行逐项核查及回复。

   由于标的公司前次为海外收购，需要协调的中介机构以及核查的海外并

购文件较多；同时，标的公司的审计工作以及评估工作尚未完成；另外，

由于问询函回复涉及的核查事项较多以及数据量较大，且各中介机构在出

具相关核查意见前，需履行审批程序。基于上述原因，为切实做好回复工

作，保护上市公司及全体股东合法权益，公司及各中介机构未能在 9 月 7

日前对问询函进行回复。截至本公告披露日，公司未发现问询函回复相关

事项对补充披露预案可能构成实质性障碍的情形。

   英大证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问，针对上述问题进

行了核查并出具了《关于深圳证券交易所<关于对银亿股份有限公司的关注

函>回复的核查意见》，详情请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网上披露的相关内容。



    特此公告。



                                               银亿股份有限公司

                                                   董 事 会

                                           二〇一八年九月十五日




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