股票简称：银亿股份             股票代码：000981            公告编号：2018-161



                  银亿股份有限公司
      第七届董事会第二十七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


      本公司于 2018 年 11 月 23 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方

式通知召开第七届董事会第二十七次临时会议，会议于 2018 年 11 月 26 日

以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，

经会议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

子公司为金茂投资管理（上海）有限公司提供担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为金茂投资管理（上

海）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-162）。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

子公司为公司提供抵押担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

                                      1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司为公司提供抵押担

保的公告》（公告编号：2018-163）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2018 年第七次临时股东大会有关事项的议案》。

    具体议案内容详见公司于 2018 年 11 月 27 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第七次临时股

东大会的通知》（公告编号：2018-164）。



    特此公告。

                                              银亿股份有限公司

                                                   董   事 会

                                          二Ｏ一八年十一月二十七日




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