股票简称：银亿股份             股票代码：000981            公告编号：2019-009



                  银亿股份有限公司
      第七届董事会第二十九次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2019 年 1 月 5 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通

知召开第七届董事会第二十九次临时会议，会议于 2019 年 1 月 9 日以通讯

表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实

到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议

认真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为子公司宁波银亿房地产开发有限公司提供担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿房

地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-010）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<还款协议>及其相关担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



                                      1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<还款协议>及其相关

担保的公告》（公告编号：2019-011）。



    特此公告。

                                            银亿股份有限公司

                                               董   事 会

                                          二Ｏ一九年一月十日




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