股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-014
银亿股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2018 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第二十八次临时会议
审议通过了公司定于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大
会，并于 2018 年 12 月 25 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2018-183），并就召开 2019 年第一次临时
股东大会事宜再次于 2019 年 1 月 4 日在上述报纸和网站刊载了提示性公
告。
1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 10 日（星期四）下午 2:30
2、网络投票时间为：2019 年 1 月 9 日－2019 年 1 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 1 月 10 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日下午 3:00 至 2019 年 1 月 10 日
1
下午 3:00 期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事王德银先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和
《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证
律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 18 人，所持有效表
决权股份总数 2,860,310,977 股，占公司总股份数的 71.0109％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有 10 人，所持有效表决权股份数
2,860,240,977 股，占公司总股份数的 71.0091%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有 8 人，所持有效表决权股份数 70,000 股，占公司总股份数
的 0.0017％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
4,076,011 股，占公司总股份数的 0.1012％，其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 4,006,011 股，占公司总股份数的 0.0995％；通过网络投
票的股东 8 人，代表股份 70,000 股，占公司总股份数的 0.0017％。
三、议案审议和表决情况
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大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于签订<股权转让协 2,860,310,9 2,860,310,97 0.0000 0.000
提案 1 100% 0 0
议>的议案》 77 7 % 0%
《关于签订<股权转让协
2,860,310,9 2,856,305,96 99.8600 4,005,0 0.1400 0.000
提案 2 议>及其相关担保的议 0
77 6 % 11 % 0%
案》
注：上述提案2以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《关于签订<股权转让 0.000
提案 1 4,076,011 4,076,011 100% 0 0.0000% 0
协议>的议案》 0%
《关于签订<股权转让
4,005,0 98.2581 0.000
提案 2 协议>及其相关担保的 4,076,011 71,000 1.7419% 0
11 % 0%
议案》
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、沈粤
结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
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2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年一月十一日
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