股票简称：银亿股份                股票代码：000981               公告编号：2019-021



                  银亿股份有限公司
        第七届董事会第三十次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     本公司于 2019 年 2 月 15 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届董事会第三十次临时会议，会议于 2019 年 2 月 18 日以通

讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会

议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》,因本议案

内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事熊续强、张明海、

方宇、王德银回避了表决；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止发行股份及支付现金

购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2019-022）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为子公司宁波荣耀置业有限公司提供担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波荣耀置

业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-023）。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为子公司宁波银亿时代房地产开发有限公司提供担保的议案》；

    具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波银亿时

代房地产开发有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-024）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

    具体议案内容详见公司于 2019 年 2 月 19 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2019-025）。



    特此公告。



                                             银亿股份有限公司

                                                   董   事   会

                                           二Ｏ一九年二月十九日




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