股票简称：银亿股份              股票代码：000981            公告编号：2019-037




                         银亿股份有限公司
                     关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会

秘书陆学佳先生提交的书面辞职报告，陆学佳先生因个人原因申请辞去公司

董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告

自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陆学佳先生在公司不再担任任何职

务。公司衷心感谢陆学佳先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，陆学

佳先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

    2019 年 3 月 11 日，公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了

《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵姝女士为公司

董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日

止。

    赵姝女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任

职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规

定。在本次董事会会议召开之前，赵姝女士的董事会秘书任职资格已经深圳

证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。




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   董事会秘书赵姝女士联系方式：

   电话：0574-87653687

   传真：0574-87653689

   电子邮箱：info@chinayinyi.cn

   联系地址：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼



   特此公告。



                                                  银亿股份有限公司

                                                      董   事 会

                                                 二○一九年三月十二日




附：赵姝女士简历

    赵姝，女，1983 年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留

权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自 2012 年起开始担

任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

    赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股

东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




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