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公司公告

银亿股份:2018年度董事会报告2019-05-06  

						                     银亿股份有限公司
                    2018 年度董事会报告


    一、报告期内公司经营情况
    (一)总体经营情况
    2018 年,汽车行业产销下滑,出现多年来的首次负增长。房地产行业
宏观调控加强,细分市场进一步分化。不少企业面临严峻挑战,经营压力
和流动性危机凸显,银亿股份也遇到了前所未有的困难。面对困难和挑战,
公司董事会带领管理层和全体员工,齐心协力,攻坚克难,调动一切可以
调动的积极因素,努力确保公司各项生产经营活动正常开展。
    2018 年度,公司总资产、净资产、营业收入、净利润等指标同比均有
所下滑,其中:2018 年末公司总资产 367.81 亿元,较期初减少 71.59 亿元,
下降 16.29%;归属于上市公司股东的净资产 146.25 亿元,较期初减少 33.26
亿元,下降 18.53%;2018 年度实现营业收入 89.70 亿元,同比减少 37.33
亿元,下降 29.39%;实现归属于上市公司股东的净利润为-5.73 亿元。
    (二)各产业经营情况
    1、高端制造业
    为应对国内整车市场产销下滑的影响,两家海外子公司进一步加大市
场拓展力度,优化全球市场布局,加快产品转型和技术研发工作,高端制
造业在 2018 年完成销售收入 52 亿元,各项工作取得一定进展:
    一是加大业务拓展力度,加快产品更新换代,锁定客户深度需求。邦
奇推出了适用国六标准的升级产品 VT5,同时进一步深化与吉利、东风小康、


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宝腾、长丰猎豹等原有客户的合作,持续获得原客户新车型的应用研发项
目,这些应用研发项目可能在未来几年内陆续转化为实际订单。ARC 通过多
年的行业深耕和稳定的经营,进一步加强与均胜(高田、百利得)、现代摩
比斯、延峰百利得等安全气囊生产商的合作。上述业务的持续发展奠定了
高端制造业进一步发展的基础。
       二是加快推进新技术研发,开拓新能源汽车市场,开发一批国内外知
名新客户。邦奇已与中车集团株洲电机公司、标致雪铁龙、印度塔塔集团、
蔚然动力等就新能源核心零部件产品建立了合作关系,进一步提升了邦奇
核心竞争力,加快了全球化布局。ARC 研发的新一代非铵推进剂在 2018 年
开始量产,该产品无硝酸铵、无残渣,更安全环保,为公司的中长期发展
提供了有力保障。
       三是加大降本工作力度。邦奇持续推进供应链降本、ARC 推进物流降本
及废品率控制等工作,挖掘内部潜力,提升管理效率。同时加强两家公司
的全球资源协同和项目合作,实现资源的有机整合。
       2、房地产开发
       报告期内,面对增速放缓的全国商品房销售市场,公司主动调整经营
思路,以抓销售、抓进度为重点,着力去库存、加快资金回笼,积极应对
流动性问题。2018 年度公司累计完成合同销售 42.85 亿元,完成年度计划
的 102.01%;实现资金回收 44.69 亿元,完成年度计划的 106.40%;全年新
开工项目 5 个、面积 89.62 万平方米,竣工项目 3 个、面积 20.52 万平方
米。
    (三)海外公司管理情况
       报告期内,公司加强学习跨国企业的管理经验,强化对海外公司的科
学管理。一是定期召开董事会和经营管理领导班子会议,报告期内,银亿
股份组织两家公司共召开 8 次董事会,10 余次经营管理班子专题会议,部

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署下达经营计划、市场开拓、新项目研发建设、降本增效和品牌建设等方
面的工作目标和任务,同时委派海外公司董事和高管人员,保证海外公司
在战略方向和经营决策层面与公司总体发展战略保持一致。二是按照上市
公司规范运作要求,进一步完善海外公司制度体系,并将两家海外公司纳
入内部控制体系评价范围,以年度内部控制评价报告的相关要求为指引,
结合审计对内部控制体系的相关要求,对其进行系统梳理和评价。三是协
调、推动两家海外公司的在全球的资源整合和项目合作。四是完善考核激
励制度,确保核心技术人才队伍的稳定。
    二、报告期内董事会履职情况
    1、董事会召开情况
    报告期内,公司共组织召开 8 次股东大会会议和 24 次董事会会议,会
议的召集召开符合法定程序,各次会议主要审议了定期报告、2017 年度董
事会报告、2017 年度总裁工作报告、2017 年度财务决算报告、2017 年度内
部控制自我评价报告、对外担保等重要议题。期间,公司董事会认真执行
股东大会的各项决议,督促公司管理层落实股东大会下达的各项任务。
    2、董事会专业委员会尽职情况
    报告期内,公司董事会下属的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专
业委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及
各专业委员会实施细则赋予的职责和义务,履行职责,共召开 5 次审计委
员会会议、2 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议和 2 次薪酬与考核委
员会会议,对年报审计、内控建设等多方面提出了重要意见和建议。
    3、董事及独立董事履职情况
    报告期内,各位董事积极出席相关会议,认真审议各项议案。三位独
立董事能够根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的职
责,主动履行各项职责,积极督促年报审计及编制工作,对董事会工作提

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出了建设性意见。
   4、上市公司治理情况
    公司按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等法律法规和《公司章程》的要求,虽已建立较为健全的内部控制体系,
但在报告期内公司仍出现了未能严格执行内控制度的情形,说明我们的管
理和管控存在诸多不足,生产经营和品牌信誉受到了影响。公司董事会高
度重视、深刻反思,并对此深表遗憾,在此向广大投资者诚恳致歉。
    董事会高度重视公司当前存在的问题,深刻总结反思,积极采取措施。
一方面针对内控监管的不足,认真分析原因、积极整改,进一步强化执行
内部监督机制,完善公司治理,确保公司各项经营活动规范运行;另一方
面,针对公司出现的流动性困难,董事会通过各种渠道,想方设法筹措资
金,保障公司生产经营工作的正常开展,维护广大投资者的权益。

   三、2019 年度经营目标和思路
    (一)经营目标
    2019 年,随着我国经济进入改革深水区,新能源汽车、高端装备制造
业等战略性新兴产业对经济发展的重要引擎作用将进一步凸显。我们要一
切以经济效益为中心,扎实推进落实双轮驱动战略,化压力为动力,苦练
内功,紧抓机遇,把现有产业做强做优,集中精力把经济效益抓上去。高
端制造方面,要全面深化汽车核心零部件产业链,强化市场开拓、加快新
产品研发、降低成本消耗。房地产方面,解决好流动性问题,力争新项目
尽早开工,在建项目按期交付,尽可能拓展新项目,增加土地储备。
   (二)经营思路
    为实现经营目标,公司要重点做好以下几方面工作:
    1、高端制造业


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    提高核心竞争力,发挥高端制造产业优势。一要加大业务拓展力度,
邦奇要加快 CVT 产品的市场延伸,不断提升市场份额,ARC 要继续加大非铵
推进剂产品的市场推广力度,逐步增加非铵产品的销售份额;二要加强市
场研判,加快布局混合动力和纯电动等新能源和智能化产品;三要加大研
发投入力度,不断提升产品研发能力和技术优势,努力成为汽车核心零部
件的领导者;四要持续深化降本工作,多管齐下、深挖潜力,进一步降低
综合成本。
    2、房地产业
    一是现有土地和项目,做到新项目尽早开工建设、实现销售,尾盘项
目去化库存、回笼资金,在建项目保质保量、按期交付;二是在公司资金
允许的情况下,适时拓展新项目,增加货值储备,增强发展后劲;三是继
续学习和探索标杆企业管控新模式,不断提升项目运营水平。
    3、内部管理
    (1)深刻反思问题,积极落实整改。针对报告期内公司在内控工作中
存在的问题,尽快落实各项整改措施,严格按照法律法规的要求规范各项
重大决策程序;针对资金占用情况,严格督促控股股东及其关联方制定切
实有效的偿还方案并加快落实推进,尽快消除不利影响;同时,做好关联
方识别工作,杜绝此类事项的发生,切实维护公司及广大投资者的利益。
    (2)加强合规性建设,确保规范运作。一是深刻学习《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》等法律法规,严格执行上市公司有关规章制
度,不断提升合规意识,努力提高公司治理水平;二是强化内部控制监督
检查机制,充分发挥内部监督职能,将审计委员会及审计部门的监督职能
落实到位,加强对重点风险领域的内控检查和跟踪执行,切实保证内控制
度的有效落实,不断提升公司规范运作水平;三是根据双轮驱动发展战略
需要,持续推进公司科学管理、规范操作,进一步提升信息披露水平和质

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量,做好投资者管理工作,努力实现股东价值的最优化。
    (3)完善组织构架,实现协同发展。结合公司发展实际重新搭建公司
组织架构,进一步优化各板块的部门设置、管理权责和运营模式,有效整
合资源、降低成本、实现扁平化管理,进一步提升管理效能。
    (4)拓展融资渠道,增加流动性。一是进一步深化与现有金融机构
的合作,增加公司的流动性;二是积极推进与央企、大型地方国企和民企
的战略合作,引进具有雄厚资金实力和品牌实力的战略投资者;三是充分
利用公司高端制造业在海外的品牌影响力,进一步维护和拓展国际融资渠
道,适时启动海外债等境外融资工具。
    (5)加强监督管理,防范各类风险。一是进一步完善内部审计工作,
发挥好“经营监督”和“辅助决策”两大职能,及时发现问题、堵住漏洞、
防范风险;二是学习先进的风险把控方法,有效识别、度量各类风险,做
到预防在先;三是有效应对各类纠纷,做好应急处置预案,尽最大可能减
少损失。
    (6)加强人才建设,着眼长远发展。一是要重点做好人员优化,合并
职能,精简岗位,使队伍更具战斗力;二是强化考核,完善激励机制,充
分激发员工的工作干劲;三是进一步做好人才梯队建设,持续做好人才培
养工作,为公司后续发展储备力量。
    2019 年,是公司的变革重生之年。在困难和压力面前,公司董事会有
信心、有决心带领管理层和全体员工,凝心聚力、砥砺奋进,不动摇、不
松劲,积极整合资源,深挖内部潜力和动力,扩大对外战略合作,用逆水
行舟的韧性和勇气,积极实践高质量发展,提高经济效益,努力开创公司
发展新局面。




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