股票简称：ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2019-146



                  银亿股份有限公司
      第七届董事会第三十九次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     本公司于 2019 年 7 月 25 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届董事会第三十九次临时会议，会议于 2019 年 7 月 28 日以

通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会

议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签署<股权转让暨以资抵债框架协议>暨关联交易的议案》，关联董事熊续

强、张明海、方宇、王德银回避了表决；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债

框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-147）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

公司为子公司宁波保税区凯启精密制造有限公司提供担保的议案》。

     具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



                                        1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司宁波保税区

凯启精密制造有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019-148）。




    特此公告。



                                             银亿股份有限公司

                                                 董 事 会

                                          二Ｏ一九年七月三十一日




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