股票简称：ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2019-202



                银亿股份有限公司
      第七届董事会第四十五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     本公司于 2019 年 11 月 29 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第四十五次临时会议，会议于 2019 年 12 月 2 日以
通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会
议认真审议，通过了以下议案：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
控股股东以资抵债暨关联交易的议案》（关联董事熊续强、张明海、方宇、
王德银回避了本次表决）；
     具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东以资抵债暨关联
交易的公告》（公告编号：2019-203）。
     此议案尚需提请公司股东大会审议。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2019 年第八次临时股东大会有关事项的议案》。
     具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 4 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第八次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-204）。
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特此公告。


                  银亿股份有限公司
                     董 事   会
                 二Ｏ一九年十二月四日




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