银亿股份有限公司独立董事
   关于对第七届董事会第四十五次临时会议审议事项的
                           独立意见


   银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次临时

会议于2019年12月2日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本

次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会

议审议的《关于控股股东以资抵债暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

   1、本次交易审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

   2、公司受让优质资产以及支付方式的设定将帮助尽快解决银亿控股及

关联方对公司的非经营性资金占用等问题，对公司资产质量产生积极影响，

切实助力公司健康发展，有利于保障中小投资者的利益。

   综上，我们同意本次以资抵债事项，并待提交公司股东大会审议通过后

生效。




                                       银亿股份有限公司独立董事：
                                         王震坡、王海峰、苏新龙
                                          二○一九年十二月二日



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