股票简称：ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2019-211



                         银亿股份有限公司
       第七届监事会第十七次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     本公司于 2019 年 12 月 10 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方
式通知召开第七届监事会第十七次会议，会议于 2019 年 12 月 13 日以现
场召开和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，
应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于签署<股权转让暨以资抵债协议书>暨关联交易的议案》（关联监事朱
莹、张保柱回避了本次表决）。
     具体议案内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在《证券时报》、《证券
日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵
债协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：2019-208）。
     此议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。


     特此公告。


                                                        银亿股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                   二Ｏ一九年十二月十七日