股票简称：ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2020-024



                银亿股份有限公司
      第七届董事会第四十九次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     本公司于 2020 年 4 月 20 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第四十九次临时会议，会议于 2020 年 4 月 20 日以
通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，并对董事会临时会
议紧急召开情况进行了说明，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以
下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
延期披露 2019 年经审计年度报告的议案》。
     具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期披露 2019 年经审计年
度报告的公告》（公告编号：2020-025）。


     特此公告。


                                                       银亿股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二Ｏ二Ｏ年四月二十一日


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