股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2020-061




                银亿股份有限公司
      第七届董事会第五十三次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     本公司于 2020 年 6 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第五十三次临时会议，会议于 2020 年 6 月 22 日以
通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会
议认真审议，通过了以下议案：
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<股权收益权转让与回购合同补充合同>及其相关担保的议案》；
     具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<股权收益权转让与回
购合同补充合同>及其相关担保的公告》（公告编号：2020-062）。
     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司及子公司为子公司宁波昊圣投资有限公司提供担保的议案》。
     具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司为子公司宁
波昊圣投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-063）。



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特此公告。


                   银亿股份有限公司
                      董 事 会
                 二Ｏ二Ｏ年六月二十四日




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