股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2020-070
银亿股份有限公司临时管理人
关于 2019 年年度股东大会决议公告
本公司临时管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通
过，决定于 2020 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年年度股东大会，并于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于
召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。
1、现场会议召开时间为：2020 年 7 月 14 日 (星期二)下午 2:30
2、网络投票时间为：2020 年 7 月 14 日－2020 年 7 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 7 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的
任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
会议室。
1
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长熊续强先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》 和
《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见
证律师列席了本次现场会议。
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,446,495,513股，占上
市公司总股份的35.9111％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份
1,437,460,049股，占上市公司总股份的35.6868％；通过网络投票的股东
37人，代表股份9,035,464股，占上市公司总股份的0.2243％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 39人，代表股份
18,635,064股，占上市公司总股份的0.4626％。其中：通过现场投票的有
表决权的股东2人，代表有表决权的股份9,599,600股，占上市公司总股份
的0.2383%；通过网络投票的股东37人，代表股份9,035,464股，占上市公
司总股份的0.2243％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
1,446,495, 1,440,779, 5,716,26 0.3952
提案 1 《2019 年度董事会报告》 99.6048 0 0
513 249 4
提案 2 《2019 年度监事会报告》 1,446,495, 1,440,779, 99.6048 5,716,26 0.3952 0 0
2
513 249 4
1,446,495, 1,439,121, 7,374,06
提案 3 《2019 年度财务决算报告》 99.4902 0.5098 0 0
513 449 4
1,446,495, 1,440,546, 5,949,46
提案 4 《2019 年度利润分配预案》 99.5887 0.4113 0 0
513 049 4
《2019 年年度报告全文及其 1,446,495, 1,439,179, 7,315,86
提案 5 99.4942 0.5058 0 0
摘要》 513 649 4
《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 1,446,495, 1,440,779, 5,716,26
提案 6 99.6048 0.3952 0 0
2020 年度财务报告及内部控 513 249 4
制审计机构的议案》
《2019 年度募集资金存放与 1,446,495, 1,440,721, 5,774,46
提案 7 99.6008 0.3992 0 0
使用情况的专项报告》 513 049 4
《2020 年度新增担保额度的 1,446,495, 1,440,721, 5,774,46
提案 8 99.6008 0.3992 0 0
议案》 513 049 4
《关于 2020 年度公司向相关
1,446,495, 1,440,779, 5,716,26
提案 9 金融机构申请融资额度的议 99.6048 0.3952 0 0
513 249 4
案》
《授权 2020 年度新增土地储 1,446,495, 1,439,778, 6,716,66
提案 10 99.5357 0.4643 0 0
备投资额度的议案》 513 849 4
《关于计提减值准备及报废 1,446,495, 1,440,624, 5,871,06
提案 11 99.5941 0.4059 0 0
资产的议案》 513 449 4
《关于宁波东方亿圣投资有
限公司重大资产重组 2019 年
18,635,064 12,588,600 67.5533 6,046,46 32.4467
提案 12 业绩承诺实现情况及减值测 0 0
4
试情况暨要求相关重组方对
公司进行业绩补偿的议案》
《关于宁波昊圣投资有限公
司重大资产重组 2019 年业绩
18,635,064 12,588,600 67.5533 6,046,46 32.4467
提案 13 承诺实现情况及减值测试情 0 0
4
况暨要求相关重组方对公司
进行业绩补偿的议案》
注1：提案8需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的2/3以上通过。
注2：因本次交易中提案12、提案13属于公司与控股股东宁波银亿控股有限公司及其关
联方之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。
3
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
5,716,26
提案 1 《2019 年度董事会报告》 18,635,064 12,918,800 69.3252 30.6748 0 0
4
5,716,26
提案 2 《2019 年度监事会报告》 18,635,064 12,918,800 69.3252 30.6748 0 0
4
7,374,06
提案 3 《2019 年度财务决算报告》 18,635,064 11,261,000 60.4291 39.5709 0 0
4
5,949,46
提案 4 《2019 年度利润分配预案》 18,635,064 12,685,600 68.0738 31.9262 0 0
4
《2019 年年度报告全文及其 7,315,86
提案 5 18,635,064 11,319,200 60.7414 39.2586 0 0
摘要》 4
《关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司 5,716,26
提案 6 18,635,064 12,918,800 69.3252 30.6748 0 0
2020 年度财务报告及内部控 4
制审计机构的议案》
《2019 年度募集资金存放与 5,774,46
提案 7 18,635,064 12,860,600 69.0129 30.9871 0 0
使用情况的专项报告》 4
《2020 年度新增担保额度的 5,774,46
提案 8 18,635,064 12,860,600 69.0129 30.9871 0 0
议案》 4
《关于 2020 年度公司向相关
5,716,26
提案 9 金融机构申请融资额度的议 18,635,064 12,918,800 69.3252 30.6748 0 0
4
案》
《授权 2020 年度新增土地储 6,716,66
提案 10 18,635,064 11,918,400 63.9569 36.0431 0 0
备投资额度的议案》 4
《关于计提减值准备及报废 5,871,06
提案 11 18,635,064 12,764,000 68.4945 31.5055 0 0
资产的议案》 4
《关于宁波东方亿圣投资有
限公司重大资产重组 2019 年
6,046,46
提案 12 业绩承诺实现情况及减值测 18,635,064 12,588,600 67.5533 32.4467 0 0
4
试情况暨要求相关重组方对
公司进行业绩补偿的议案》
《关于宁波昊圣投资有限公
6,046,46
提案 13 司重大资产重组 2019 年业绩 18,635,064 12,588,600 67.5533 32.4467 0 0
4
承诺实现情况及减值测试情
4
况暨要求相关重组方对公司
进行业绩补偿的议案》
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2019年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、尚斯佳
结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
临时管理人
二Ｏ二Ｏ年七月十五日
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