股票简称：*ST银亿             股票代码：000981             公告编号：2020-088




            银亿股份有限公司临时管理人
      关于第七届董事会第五十五次会议决议公告
     本公司临时管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）告知临时管

理人：公司第七届董事会第五十五次会议的通知已于 2020 年 8 月 25 日以

书面送达、电话通知、电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 28 日以

通讯表决的方式召开。会议由公司临时管理人召集，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会

议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020

年半年度报告全文及其摘要》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告全文》（公

告编号：2020-089）及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告摘要》（公告

编号：2020-090）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。

                                     1
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

会计政策变更的议案》。

    具体议案内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2020-091）。



    特此公告。


                                             银亿股份有限公司
                                                 临时管理人
                                          二Ｏ二Ｏ年八月三十一日




                                 2