股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2020-109




             银亿股份有限公司管理人
   关于第七届董事会第五十七次临时会议决议公告
     本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）告知临时管

理人：公司第七届董事会第五十七次临时会议的通知已于 2020 年 10 月 30

日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 月 2

日以通讯表决的方式召开。会议由公司管理人召集，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会

议认真审议，通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议

（二）>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回

避了本次表决；

     具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债

协议书之补充协议（二）>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-110）。

     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会有关事项的议

案》。

     具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 4 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

                                        1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第四次临时股

东大会的通知》（公告编号：2020-111）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                               银亿股份有限公司
                                                   管 理 人
                                           二Ｏ二Ｏ年十一月四日




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