银亿股份有限公司独立董事关于
     第七届董事会第五十七次临时会议有关事项的
                           独立意见

    银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十七次

临时会议于 2020 年 11 月 2 日以现场和通讯表决的方式召开，作为公司

独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，

基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于签署<股权转让暨以资

抵债协议书之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，在对相关情况进

行充分了解后，发表如下独立意见：

    1、本次签署补充协议（二）事项的审议和表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董

事会审议该事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

    2、本次签署补充协议（二）事项主要系鉴于目前山西凯能生产经

营现状以及公司重整工作进度安排，为维护上市公司及中小股东的利

益，进而切实解决银亿控股及其关联方资金占款问题，不存在损害上市

公司和全体股东利益的情形。


    综上，我们同意本次以资抵债事项，并待提交公司股东大会审议通

过后生效。



                                1
    银亿股份有限公司独立董事：

     王震坡、王海峰、苏新龙

        二○二○年十一月二日




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