股票简称：*ST银亿              股票代码：000981                公告编号：2020-118



                    银亿股份有限公司管理人
             关于召开第二次债权人会议的通知
    本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。


     特别风险提示：
     1、法院已裁定银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）
进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产
法》”）的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公
司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股
票上市规则》”）第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被
终止上市的风险。
     2、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，如果
《银亿股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）
未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过且未能获得人民法院的裁
定批准，或者《重整计划（草案）》虽获得了债权人会议通过但未能获得
法院批准，则公司存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。
     3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及
治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相
关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
     4、公司股票目前因公司 2018 年、2019 年连续两个会计年度经审计的
净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司 2020 年度经审计
的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项的规
定，公司股票将面临被暂停上市的风险。


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    银亿股份第二次债权人会议将于 2020 年 12 月 11 日上午 9:30 在全国
企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。现将有关情况公告如下：
    一、会议时间
    2020 年 12 月 11 日（星期五）上午 9:30。
    二、会议主要议题
    对《银亿股份有限公司重整计划（草案）》进行分组表决。
    三、会议形式和投票须知
    本次会议采取网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根
据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产
重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关
文档、参加会议并进行投票。为便于债权人行使表决权，本次会议表决将
采用“线下表决”和“线上表决”的方式进行。“线下表决”形式包括现
场纸质表决及邮寄表决票表决。
    四、风险提示
    （一）公司进入重整程序的风险提示
    1、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，若公
司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《股票
上市规则》第 14.4.1 条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上
市的风险。
    2、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，如果
《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过且
未能获得人民法院的裁定批准，或者《重整计划（草案）》虽获得了债权
人会议通过但未能获得法院批准，则公司存在被人民法院宣告破产并进行
破产清算的风险。
    3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及


                                 2
治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相
关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
    4、公司股票目前因公司 2018 年、2019 年连续两个会计年度经审计的
净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司 2020 年度经审计
的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项的规
定，公司股票将面临被暂停上市的风险。
    （二）控股股东及其母公司进入重整程序的风险提示
    银亿集团、银亿控股作为公司的控股股东及其母公司，进入重整程序
可能对本公司股权结构等产生影响。
    （三）重整投资人存在不确定性的风险提示
    目前重整投资人尚未签订《重整投资协议》，遴选的重整投资人能否
成为最终的重整投资人存在不确定性。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，
注意投资风险。


    特此公告。


                                               银亿股份有限公司
                                                    管 理 人
                                           二○二○年十一月二十六日




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