股票简称：*ST 银亿             证券代码：000981              公告编号：2021-005



                    银亿股份有限公司
            关于公司重整计划执行进展的公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     特别风险提示：
     1. 截至 2021 年 1 月 13 日，银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”或“公
司”）重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梓
禾瑾芯”）已累计支付投资款人民币 9.66 亿元（含履约保证金人民币 1.53 亿
元）至公司管理人指定的银行账户，剩余投资款 22.34 亿元逾期尚未支付，
构成违约，每逾期一日梓禾瑾芯应按照其未按时履行的现金支付义务金额的

0.05%向管理人支付违约金。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
     2. 公司面临重整投资人无法按照《银亿股份有限公司重整投资协议》（以
下简称“《重整投资协议》”）的约定履行投资义务（包括但不限于逾期履
行本协议项下支付投资款义务超过 30 日等）而被管理人单方终止重整投资
协议的风险。如管理人单方终止重整投资协议，则管理人有权根据需要履行
相应程序决定重新更换新重整投资人。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
     3.法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业破
产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执行《重

整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根

据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条第（六）项

的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。



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    2020 年 6 月 23 日，浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”）
裁定受理对银亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成
的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序。此后，
公司临时管理人经第一次债权人会议表决同意转为正式管理人（以下简称“公
司管理人”）。
    2020 年 12 月 11 日，公司第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表
决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股份有限公司重整
计划（草案）之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司管理人于 2020
年 12 月 12 日披露的《关于第二次债权人会议召开情况及复牌的公告》（公
告编号：2020-127）、《关于出资人组会议决议的公告》（公告编号：2020-128）。
同日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》，具体内容详见公司
管理人于 2020 年 12 月 15 日披露的《关于与重整投资人签署重整投资协议的
公告》（公告编号：2020-129）。
    2020 年 12 月 15 日，公司管理人收到宁波中院发来的（2020）浙 02 破 4
号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股份重整计划，并终止银亿股份重整
程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。
现将有关执行情况公告如下：
    一、《重整计划》执行进展情况
    1.向债权人现金清偿的进展情况
    根据《重整计划》的相关规定，每家普通债权人 120 万元以下（含 120
万元）的部分，由银亿股份在《重整计划》获得法院批准之日起一个月内以
现金方式清偿完毕。
    截至 2021 年 1 月 13 日，涉及普通债权现金清偿的经宁波中院裁定确认
的债权人共 131 家，已经完成 105 家的现金清偿，共支付普通债权清偿款
97,300,266.98 元；因部分债权人提供的银行账户信息需要更正或未提供银行
                                    2
账户信息，还未就上述债务进行现金清偿，待上述债权人银行账户信息更正
完毕或提供完毕后，将立即着手上述现金清偿事宜。后续，公司将在法院、
管理人的监督、指导下，继续完成《重整计划》执行。
    2.重整投资人支付投资款的进展情况
    2021 年 1 月 14 日，公司收到管理人通知，截至 2021 年 1 月 13 日，重

整投资人梓禾瑾芯已累计支付投资款人民币 9.66 亿元（含履约保证金人民币
1.53 亿元）至公司管理人指定的银行账户，剩余投资款 22.34 亿元逾期尚未
支付，构成违约。本次新增到账的 3 亿元投资款的资金来源将在后续投资款

到账时一并进行披露。具体重整投资协议的相关情况详见公司于 2020 年 1
月 5 日披露的《关于<重整投资协议>履行进展情况的公告》（公告编号：
2021-002）。
    二、风险提示
    1.法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业
破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执
行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产
清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条
第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
    2.公司面临重整投资人无法按照《重整投资协议》的约定履行投资义务
而被管理人单方终止重整投资协议的风险。如管理人单方终止重整投资协议，
则管理人有权根据需要履行相应程序决定重新更换新重整投资人。敬请广大
投资者理性投资，注意风险。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信


                                  3
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投

资风险。


   特此公告。


                                                银亿股份有限公司
                                                   董 事 会

                                              二○二一年一月十五日




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