股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2021-020




                银亿股份有限公司
      第七届董事会第五十九次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于 2021 年 4
月 9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第
五十九次临时会议，会议于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会
议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以
下议案：

     一、审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议
（三）>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回
避了本次表决；
     具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债
协议书之补充协议（三）>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事项的议
案》。
     具体议案内容详见公司于 2021 年 4 月 17 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               银亿股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二Ｏ二一年四月十七日




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