银亿股份有限公司
      未来三年（2021-2023 年）股东回报规划


    为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司现金分红的

透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，完善并切实履行分红分配政策，

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证

监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引-第 3 号上市公司现金分红》（中国

证监会公告[2013]43 号）等相关文件精神以及《公司章程》的规定，结合

公司实际经营情况及未来发展需要，公司特制定未来三年（2021-2023 年）

股东回报规划（以下简称“本规划”）。

    一、本规划制定原则

    公司将积极实施连续、稳定的利润分配政策，保持公司的可持续发展

的同时，重视对投资者的合理投资回报。未来三年（2021-2023 年），在满

足公司正常生产经营的资金需求、保证公司持续稳定发展的前提下，将坚

持优先选择现金分红的分配政策。

    二、制定本规划考虑的因素

    公司在制订本规划时，综合考虑公司所处行业特征及市场环境、公司

经营发展战略、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，在平衡

股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，对公司利润分配做出明确

的制度性安排，从而保证利润分配政策的连续性和稳定性。

    三、未来三年（2021-2023 年）的具体股东回报规划
    （一）公司应重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金、股票、

现金与股票相结合的方式分配股利，公司具备现金分红条件的情况下，优

先选择积极的现金分配方式。在确保以足额现金利润分配的前提下，公司

可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式进行利

润分配。

    （二）未来三年（2021-2023 年）公司在实现盈利且现金能够满足公

司持续经营和长期发展的前提下，以现金方式累计分配的利润不少于未来

三年（2021-2023 年）实现的年均可分配利润的百分之三十。

    （三）在满足《公司章程》规定的分红条件下，未来三年（2021-2023

年）公司原则上每年度至少进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公

司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。

    （四）未来三年（2021-2023 年）在满足现金分配的条件下，若公司

营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理

的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

    （五）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营

模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并

按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策:

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配

时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定

处理。

    四、股东回报规划的决策机制

    公司管理层、董事会需要与独立董事充分讨论后，并综合考虑股东尤

其是中小股东的意见，根据公司当年经营情况、可分配利润情况、未来资

金需求，并充分考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，提出合

理的分红建议和预案，在独立董事发表明确意见，并充分征求社会公众股

东意见后，提交公司股东大会表决。

    股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召

开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。若存在股东违规占用公司

资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资

金。

    五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

规定执行。

    六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起

实施。



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                                             二Ｏ二一年四月三十日