上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2020年年度股东大会的
法律意见书
二○二一年五月二十一日
股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所
上海上正恒泰律师事务所
关于银亿股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书
致：银亿股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限
公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）
出席了公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《银亿股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会
发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2021 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六十次会议，定
于 2021 年 5 月 21 日召开公司 2020 年年度股东大会。
公司董事会已于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通
知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等
内容。
2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会
议于 2021 年 5 月 21 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号
银亿外滩大厦 6 楼会议室举行，会议由公司董事王德银先生主持。会议
召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
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时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规
定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
共 5 人，代表股份 1,462,285,883 股，占公司股本总额的 36.3031%。
参会股东均为股权登记日（2021 年 5 月 14 日）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股
东大会的股东共 22 人，代表股份 6,352,500 股，占公司股本总额的
0.1577%。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及
本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格
符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《2020 年度董事会报告》；
2、《2020 年度监事会报告》；
3、《2020 年度财务决算报告》；
4、《2020 年度利润分配预案》；
5、《2020 年年度报告全文及其摘要》；
6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2021 年度新增担保额度的议案》；
8、《关于 2021 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
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9、《关于计提资产减值准备的议案》；
10、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》；
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。本次年度股东大会听取了
公司独立董事《2020 年度述职报告》。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司
对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本
次股东大会表决结果如下：
1、《2020 年度董事会报告》
议案表决情况：同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.7453%；反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2479％；弃权 98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
2、《2020 年度监事会报告》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
3、《2020 年度财务决算报告》
议案表决情况：同意 1,463,298,683 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6364%；反对 5,241,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3569％；弃权 98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
4、《2020 年度利润分配预案》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
5、《2020 年年度报告全文及其摘要》
议案表决情况：同意 1,463,298,683 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.6364%；反对 5,241,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
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0.3569％；弃权 98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
6、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
7、《2021 年度新增担保额度的议案》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
8、《关于 2021 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
9、《关于计提资产减值准备的议案》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
10、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
11、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021
年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
同意 1,464,898,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7453%；
反对 3,641,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2479％；弃权
98,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
根据表决结果，上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海上正恒泰律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
主任：孙加锋（签名）____________ 陈毛过（签名）
二〇二一年五月二十一日
