股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2021-042
银亿股份有限公司
关于公司 2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第六十次会议审议通过，
决定于 2021 年 5 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2020 年年度股东大会，并于 2021 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2021-035）。
1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021
年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
1
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事王德银先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事王德银先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及
见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 27 人，所持有效表
决权股份总数 1,468,638,383 股，占公司总股份数的 36.4608％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有 5 人，所持有效表决权股份数
1,462,285,883 股，占公司总股份数的 36.3031%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有 22 人，所持有效表决权股份数 6,352,500 股，占公司总股
份数的 0.1577％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份
9,698,000 股，占上市公司总股份的 0.2408％，其中：出席现场会议的股
东及股东代理人共有 3 人，代表股份 3,345,500 股，占上市公司总股份的
0.0831％；参与网络投票的股东及股东代理人共有 22 人，代表股份
6,352,500 股，占上市公司总股份的 0.1577％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，
相关表决情况及表决结果如下：
2
表决意见
有效表决权 表决结果
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《2020 年度董事会报 1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 1 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
告》 383 8,283 00 ％
《2020 年度监事会报 1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 2 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
告》 383 8,283 00 ％
《2020 年度财务决算 1,468,638, 1,463,29 98,7 0.0067
提案 3 99.6364% 5,241,000 0.3569％ 通过
报告》 383 8,683 00 ％
《2020 年度利润分配 1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 4 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
预案》 383 8,283 00 ％
《2020 年年度报告全 1,468,638, 1,463,29 98,7 0.0067
提案 5 99.6364% 5,241,000 0.3569％ 通过
文及其摘要》 383 8,683 00 ％
《2020 年度募集资金
1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 6 存放与使用情况的专 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
383 8,283 00 ％
项报告》
《2021 年度新增担保 1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 7 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
额度的议案》 383 8,283 00 ％
《关于 2021 年度公司
1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 8 向相关金融机构申请 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
383 8,283 00 ％
融资额度的议案》
《关于计提资产减值 1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 9 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
准备的议案》 383 8,283 00 ％
《 未 来 三 年
1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 10 （2021-2023 年）股东 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
383 8,283 00 ％
回报规划》
《关于续聘天健会计
师事务所（特殊普通合
1,468,638, 1,464,89 98,7 0.0067
提案 11 伙）为本公司 2021 年 99.7453% 3,641,400 0.2479％ 通过
383 8,283 00 ％
度财务报告及内部控
制审计机构的议案》
注1：提案7需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
3
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
37.5479 1.0177
提案 1 《2020 年度董事会报告》 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
％ ％
37.5479 1.0177
提案 2 《2020 年度监事会报告》 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
％ ％
54.0421 1.0177
提案 3 《2020 年度财务决算报告》 9,698,000 4,358,300 44.9402％ 5,241,000 98,700
％ ％
37.5479 1.0177
提案 4 《2020 年度利润分配预案》 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
％ ％
《2020 年年度报告全文及其 54.0421 1.0177
提案 5 9,698,000 4,358,300 44.9402％ 5,241,000 98,700
摘要》 ％ ％
《2020 年度募集资金存放与 37.5479 1.0177
提案 6 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
使用情况的专项报告》 ％ ％
《2021 年度新增担保额度的 37.5479 1.0177
提案 7 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
议案》 ％ ％
《关于 2021 年度公司向相关
37.5479 1.0177
提案 8 金 融机 构申 请融 资额 度的 议 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
％ ％
案》
《关于计提资产减值准备的议 37.5479 1.0177
提案 9 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
案》 ％ ％
《未来三年（2021-2023 年） 37.5479 1.0177
提案 10 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
股东回报规划》 ％ ％
《关于续聘天健会计师事务所
（ 特殊 普通 合伙 ）为 本公 司 37.5479 1.0177
提案 11 9,698,000 5,957,900 61.4343％ 3,641,400 98,700
2021 年度财务报告及内部控 ％ ％
制审计机构的议案》
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2020年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、陈毛过
结论性意见：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
4
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二一年五月二十二日
5