股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2021-046




                银亿股份有限公司
      第七届董事会第六十一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）于 2021 年 6
月 8 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第
六十一次临时会议，会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。会
议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以
下议案：

     一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》；
     具体议案内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号：2021-047）。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会有关事项的议
案》。
     具体议案内容详见公司于 2021 年 6 月 15 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-048）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                               银亿股份有限公司
                                                   董 事 会
                                           二Ｏ二一年六月十五日




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