股票简称：*ST银亿             股票代码：000981             公告编号：2021-058



              银亿股份有限公司
  关于第七届董事会第六十二次临时会议决议公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2021 年 7 月 30 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届董事会第六十二次临时会议，会议于 2021 年 8 月 3 日以通

讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9

人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，

经会议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

延长上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的议案》。

     具体议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长上海并购股权投资基

金合伙企业（有限合伙）经营期限等事项的公告》（公告编号：2021-059）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

     具体议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止募集资金投资项目并

将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

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    此议案尚须提请公司股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2021 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。

    具体议案内容详见公司于 2021 年 8 月 4 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股

东大会的通知》（公告编号：2021-061）。



    特此公告。



                                              银亿股份有限公司

                                                   董 事 会

                                             二Ｏ二一年八月四日




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