股票简称：*ST银亿             股票代码：000981             公告编号：2021-067




                  银亿股份有限公司
      关于第七届董事会第六十三次会议决议公告
     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2021 年 8 月 17 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第七届董事会第六十三次会议，会议于 2021 年 8 月 27 日以通讯

表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会

议认真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年半年度报告全文及其摘要》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告全文》（公

告编号：2021-069）及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告

编号：2021-070）。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。



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特此公告。


                  银亿股份有限公司
                       董 事 会
                 二Ｏ二一年八月三十日




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