股票简称：*ST银亿             股票代码：000981             公告编号：2021-077




                银亿股份有限公司关于
      第七届董事会第六十五次临时会议决议公告
     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2021 年 10 月 9 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第七届董事会第六十五次临时会议，会议于 2021 年 10 月 12 日以
通讯表决的方式召开。会议由公司董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，
经会议认真审议，通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于签署<股权转让暨以资抵债协议书之补充协议

（四）>暨关联交易的议案》，关联董事熊续强、张明海、方宇、王德银回
避了本次表决；
     具体议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<股权转让暨以资抵债
协议书之补充协议（四）>暨关联交易的公告》（公告编号：2021-078）。
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     二、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会有关事项的议
案》。
     具体议案内容详见公司于 2021 年 10 月 13 日在《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



                                     1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-079）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                                银亿股份有限公司
                                                    董 事 会
                                               二Ｏ二一年十月十三日




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