股票简称：*ST 银亿             股票代码：000981              公告编号：2021-086



                    银亿股份有限公司
            关于公司重整计划执行进展的公告

     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     特别风险提示：
     1.2020 年 10 月 27 日，在浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中
院”）的监督下，银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”或“公司”）重整投
资人评审委员会根据评分结果确定由梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“梓禾瑾芯”）作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币 32
亿元。2020 年 12 月 11 日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《银亿股份有限公
司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），根据协议约定，第
一期投资款为 8 亿元（含履约保证金 1.53 亿元），第二期投资款为 24 亿元。
自《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）经宁波中
院裁定批准之日起七（7）日即 2020 年 12 月 21 日内，梓禾瑾芯完成支付第
一期投资款 8 亿元，最迟不晚于 2020 年 12 月 31 日前支付第二期投资款 24
亿元，其中确保最迟不晚于 2020 年 12 月 31 日前累计支付至少 15 亿元的投
资款。
     截至本公告日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币 19 亿元（含
履约保证金人民币 1.53 亿元），违约金以及剩余投资款仍未支付，已构成严
重违约。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
     2.在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，投资款的支付存在违约或严
重违约情形。根据《重整投资协议》约定，梓禾瑾芯应在 2020 年 12 月 31
日前支付 32 亿元投资款，且至少确保支付 15 亿元才能申请后续投资款最迟
延期至 2021 年 3 月 31 日支付。但梓禾瑾芯至 2020 年 12 月 31 日仅支付 6.66

                                      1
亿元，构成严重违约。2021 年 2 月 1 日梓禾瑾芯申请剩余 17 亿元投资款延
期至 2021 年 3 月 31 日前支付完毕，以及公司第三次债权人会议同意梓禾瑾
芯基于《重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至 2021 年 9 月
30 日，但自 2 月 1 日至今的 8 个多月时间里，梓禾瑾芯仅于 2021 年 9 月 29
日支付 4 亿元，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。
    公司第四次债权人会议将于 2021 年 11 月 3 日 9:30-11 月 4 日 18:00 期间
就《重整投资协议》处理方案进行投票表决，《重整投资协议》存在被终止
的可能，面临重新遴选重整投资人的风险，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
    3. 法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业
破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执
行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产
清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条
第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。



    2020 年 6 月 23 日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，公司正
式进入重整程序。2020 年 12 月 11 日，公司第二次债权人会议及出资人组会
议召开，分别表决通过了《银亿股份有限公司重整计划（草案）》、《银亿股
份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。同日，公司管理人
与梓禾瑾芯签署了《重整投资协议》。2020 年 12 月 15 日，公司管理人收到
宁波中院发来的（2020）浙 02 破 4 号之一《民事裁定书》，裁定批准银亿股
份《重整计划》，并终止银亿股份重整程序。目前公司已进入《重整计划》
执行阶段，各项执行工作正努力推进。
    一、债权清偿进展情况
    1.对有财产担保债权清偿的进展情况
    截至本公告日，公司已用重整投资人支付的投资款完成对有财产担保债

                                    2
权的首期还款并支付了首期利息，合计金额为 60,166,129.68 元。
    2.对普通债权现金清偿的进展情况
    截至本公告日，经宁波中院裁定确认的涉及普通债权现金清偿的债权人
共 131 家，已用重整投资人支付的投资款完成现金清偿的共 127 家，共支付
普通债权清偿款人民币 121,618,305.00 元；剩余 4 家债权人因未提供银行账
户信息等原因，还未就上述债务进行现金清偿，待上述债权人银行账户信息
更正完毕或提供完毕后，将立即着手上述现金清偿事宜。
    后续，公司将在法院、管理人的监督、指导下，继续完成《重整计划》
执行的相关工作。
    二、《重整投资协议》履行进展情况
    1.截至本公告日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币 19 亿元（含
履约保证金人民币 1.53 亿元），违约金以及剩余投资款仍未支付，已构成严
重违约。相关违约责任详见公司于 2021 年 1 月 5 日披露的《关于<重整投资
协议>履行进展情况的公告》（公告编号：2021-002）。
    2.公司第四次债权人会议将于 2021 年 11 月 3 日 9:30-11 月 4 日 18:00 期
间表决以下议案：
    议案一：“关于将嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）基于《银
亿股份有限公司重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至 2021
年 11 月 11 日，如期限届满仍未全额支付剩余 13 亿元重整投资款的，则管理
人应根据《银亿股份有限公司重整投资协议》的规定履行协议终止程序”；
    议案二：“关于采用非在线视频通讯群组等其他非现场方式召开银亿股份
有限公司后续债权人会议”。
    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日披露的《关于召开第四次债权人
会议的提示性公告》（公告编号：2021-084）。
    三、风险提示
    1.2020 年 10 月 27 日，在浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中
院”）的监督下，银亿股份有限公司（以下简称“银亿股份”或“公司”）重整投
                                    3
资人评审委员会根据评分结果确定由梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“梓禾瑾芯”）作为公司重整投资人，其投资总报价为人民币 32
亿元。2020 年 12 月 11 日，公司管理人与梓禾瑾芯签署了《银亿股份有限公
司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），根据协议约定，第
一期投资款为 8 亿元（含履约保证金 1.53 亿元），第二期投资款为 24 亿元。
自《银亿股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）经宁波中
院裁定批准之日起七（7）日即 2020 年 12 月 21 日内，梓禾瑾芯完成支付第
一期投资款 8 亿元，最迟不晚于 2020 年 12 月 31 日前支付第二期投资款 24
亿元，其中确保最迟不晚于 2020 年 12 月 31 日前累计支付至少 15 亿元的投
资款。
    截至本公告日，公司重整投资人梓禾瑾芯仅累计支付人民币 19 亿元（含
履约保证金人民币 1.53 亿元），违约金以及剩余投资款仍未支付，已构成严
重违约。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    2.在梓禾瑾芯成为银亿股份重整投资人后，投资款的支付存在违约或严
重违约情形。根据《重整投资协议》约定，梓禾瑾芯应在 2020 年 12 月 31
日前支付 32 亿元投资款，且至少确保支付 15 亿元才能申请后续投资款最迟
延期至 2021 年 3 月 31 日支付。但梓禾瑾芯至 2020 年 12 月 31 日仅支付 6.66
亿元，构成严重违约。2021 年 2 月 1 日梓禾瑾芯申请剩余 17 亿元投资款延
期至 2021 年 3 月 31 日前支付完毕，以及公司第三次债权人会议同意梓禾瑾
芯基于《重整投资协议》应支付剩余重整投资款的义务延期至 2021 年 9 月
30 日，但自 2 月 1 日至今的 8 个多月时间里，梓禾瑾芯仅于 2021 年 9 月 29
日支付 4 亿元，再次构成严重违约，严重影响了银亿股份重整进度。
    公司第四次债权人会议将于 2021 年 11 月 3 日 9:30-11 月 4 日 18:00 期间
就《重整投资协议》处理方案进行投票表决，《重整投资协议》存在被终止
的可能，面临重新遴选重整投资人的风险，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
    3.法院已裁定公司终止重整程序，进入重整计划执行阶段，根据《企业
                                    4
破产法》的相关规定，若《重整计划》执行期间，如公司不能执行或者不执
行《重整计划》的，公司将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产
清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》第 14.4.17 条
第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投
资风险。


    特此公告。



                                                   银亿股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○二一年十月三十日




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