股票简称：*ST银亿             股票代码：000981            公告编号：2021-094



                 银亿股份有限公司
     关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开

的第七届董事会第六十七次临时会议审议通过，决定于 2021 年 12 月 13 日

以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大

会，会议具体事项如下：

     一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届数：2021 年第五次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

  （四）会议召开的日期、时间：

     1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 2:30

     2、网络投票时间为：2021 年 12 月 13 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021

年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳

证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日上午 9:15 至下

午 3:00 期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过

                                     1
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票

中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进

行统计。

  （六）股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）

  （七）出席对象：

    1、截至 2021 年 12 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩

大厦 6 楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    1.1 选举公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.1 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.2 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.3 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.4 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.5 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事；

    1.1.6 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事；


                                 2
    1.2 选举公司第八届董事会独立董事。

    1.2.1 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事；

    1.2.2 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事；

    1.2.3 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事。

    2、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    2.1 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

    2.2 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事；

    2.3 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

    上述提案 1 经公司第七届董事会第六十七次临时会议审议通过，提案

2 经公司第七届监事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司

于 2021 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第六十七次临时会

议决议公告》（公告编号：2021-090）、《关于公司董事会换届选举的公

告》（公告编号：2021-091）、《第七届监事会第二十七次临时会议决议

公告》（公告编号：2021-092）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公

告编号：2021-093）。

    上述提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行，应选

举非独立董事 6 人、独立董事 3 人（非独立董事和独立董事的选举表决分

开进行）；应选非职工代表监事 3 人。以累积投票方式选举公司董事、监

事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    本次会议审议的所有议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公


                                 3
司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独统计

并予以披露。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核

无异议后，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

   本次股东大会提案编码如下表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
                                  累积投票提案
  1.00     《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举       应选人数 6 人

  1.01     选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事                   

  1.02     选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事                 

  1.03     选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事                   

  1.04     选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事                   

  1.05     选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事                   

  1.06     选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事                 

  2.00     《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举         应选人数 3 人

  2.01     选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事                   

  2.02     选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事                   

  2.03     选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事                     

  3.00     《关于公司监事会换届选举的议案》非职工代表监事选举   应选人数 3 人

  3.01     选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事              

  3.02     选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事            

  3.03     选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事            

    四、现场股东大会会议登记办法

                                    4
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2021 年 12 月 7 日上午 9:00-11:00 和下午 2:00-5:00。

    （三）登记地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。

    （四）登记手续：

    1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代

理持本人身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委托人股东账户卡和委

托人身份证。

    2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人

身份证办理登记手续。

    3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，

请注明“2021 年第五次临时股东大会”收。

    （五）现场参会人员务必提前关注并遵守宁波市疫情防控相关规定和

要求。

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：赵姝、马涛

    联系电话：（0574）87653687

    传真：（0574）87653689（请注明“2021 年第五次临时股东大会收”）

    通讯地址：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室


                                  5
    邮编：315020

    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票

系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。



   特此公告。


                                           银亿股份有限公司

                                                董 事 会

                                        二Ｏ二一年十一月二十六日




                               6
附件1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“银
亿投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                           填报

             对候选人 A 投 X1 票                         X1 票

             对候选人 B 投 X2 票                         X2 票

                        …                                …

                   合        计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举（采用等额
选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。
    （2）《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举（采用等额选
举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但

                                     7
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）《关于公司监事会换届选举的议案》非职工代表监事选举（采用
等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2021 年 12 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1、投票时间：开始时间为 2021 年 12 月 13 日上午 9:15，结束时间为
2021 年 12 月 8 日下午 3:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
     3 、 股 东 根 据获 取 的 服 务 密码 或 数 字 证 书， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                  8
  附件2：

                           银亿股份有限公司
                2021年第五次临时股东大会授权委托书
       委托人名称：

       委托人有效证件号码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数：

       代理人姓名：

       代理人身份证号：

       兹委托              先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股
  份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相

  关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定
  进行投票。
                                                          备注
提案
                          提案名称                    该列打勾的栏    表决情况
编码
                                                       目可以投票

                                     累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》非独立董事选举   应选人数 6 人   选举票数

1.01 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事              
1.02 选举章玉明先生为公司第八届董事会非独立董事            
1.03 选举张颖先生为公司第八届董事会非独立董事              
1.04 选举史川先生为公司第八届董事会非独立董事              
1.05 选举许兵先生为公司第八届董事会非独立董事              
1.06 选举刘中锡先生为公司第八届董事会非独立董事            



                                          9
                                                                备注
提案
                           提案名称                       该列打勾的栏    表决情况
编码
                                                           目可以投票
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》独立董事选举        应选人数 3 人    选举票数

2.01 选举王震坡先生为公司第八届董事会独立董事                    
2.02 选举杨央平先生为公司第八届董事会独立董事                    
2.03 选举陈珊女士为公司第八届董事会独立董事                      
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》非职工代表监事选举 应选人数 3 人     选举票数

3.01 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事                
3.02 选举虞舒心女士为公司第八届监事会非职工代表监事              
3.03 选举应海增先生为公司第八届监事会非职工代表监事              

       投票说明：提案为以累积投票方式选举董事或非职工代表监事的，股
  东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。本次股
  东大会选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事3名，实行分开
  投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

  （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。




                               委托人签名（或盖章）：


                                         委托日期：        年       月   日




                                       10