股票简称：*ST银亿             股票代码：000981              公告编号：2022-028



                  银亿股份有限公司
      关于第八届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

     本公司于 2022 年 4 月 5 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通
知召开第八届董事会第四次临时会议，会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决
的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认
真审议，通过了以下议案：

     一、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会有关事项的议
案》。
     具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     特此公告。


                                                   银亿股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二Ｏ二二年四月九日




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