股票简称：*ST银亿              股票代码：000981              公告编号：2022-036



                         银亿股份有限公司
    关于公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开情况
     公司于 2022 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过，
决定于 2022 年 4 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2022 年第一次临时股东大会，并于 2022 年 4 月 9 日在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
     1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 2:30
     2、网络投票时间为：2022 年 4 月 25 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午
3:00 期间的任意时间。
     3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼




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       会议室。
           4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
           5、召集人：公司董事会。
           6、主持人：董事张颖先生
           7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股
       票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
           二、会议出席情况
           大会由公司董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员
       及见证律师列席了本次现场会议。
           参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 117 人，所持
       有 效 表 决 权 股 份 总 数 4,006,874,138 股 ， 占 公 司 总 股 份 数 的
       40.0789％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 4 人，所持
       有效表决权股份数 3,233,714,266 股，占公司总股份数的 32.3453％；
       参与网络投票的股东及股东代理人共有 113 人，所持有效表决权股份
       数 773,159,872 股，占公司总股份数的 7.7336％。
           中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股
       份 307,116,461 股，占上市公司总股份的 3.0719％，其中：出席现场
       会议的股东及股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数
       245,513,625 股，占公司总股份数的 2.4558％；参与网络投票的股东
       及股东代理人共有 112 人，所持有效表决权股份数 61,602,836 股，
       占公司总股份数的 0.6162％。
           三、议案审议和表决情况
           大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议
       案，相关表决情况及表决结果如下：
                                                     表决意见
                   有效表决权
序号    提案名称                       同意                 反对                 弃权      表决结果
                    股份总数
                                股数          比例   股数          比例   股数      比例



                                                4
        《关于与专业机构
                           1,018,67      1,009,109       99.061       9,531,58        0.9357        32,5         0.003
提案1   合作对外投资暨关                                                                                                   表决通过
                                 3,497          ,412          1％                 5          ％       00           2％
        联交易的议案》

        《关于修改经营范
                           4,006,87      3,997,082       99.755       9,758,89        0.2436        32,5         0.000
提案2   围及修订<公司章                                                                                                    表决通过
                                 4,138          ,739          6％                 9          ％       00           8％
        程>的议案》

         注：1、上述提案1所涉 及的关联股东 已回避了本次表 决；
               2、上述提案2为特别决议事项，经出席 股东大会的股 东（包括股东代 理人）所持
         表决权的三分之二以 上通过。

         其中，中小股东表决情况如下：

                                                                                       表决意见
                                   有效表决权
序号            提案名称                                      同意                           反对                          弃权
                                    股份总数
                                                       股数           比例            股数           比例           股数          比例

        《关于与专业机构合作对
                                    307,116,     297,552,3           96.8858                        3.1036         32,50       0.010
提案1   外投资暨关联交易的议案                                                    9,531,585
                                          461                 76             ％                             ％             0       6％
        》

        《关于修改经营范围及修      307,116,     297,325,0           96.8118                        3.1776         32,50       0.010
提案2                                                                             9,758,899
        订<公司章程>的议案》              461                 62             ％                             ％             0       6％

                四、律师出具的法律意见
                律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
                律师姓名：李备战、杨清鹏
                结论性意见：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，
         出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司
         法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决
         结果合法有效。
                五、备查文件
                1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
                2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
                3、深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。

                  银亿股份有限公司

                     董 事 会

                 二Ｏ二二年四月二十六日




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