上海上正恒泰律师事务所
  关于银亿股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的



     法律意见书




   二○二二年四月二十五日
股东大会法律意见书上海上正恒泰律师事务所


                      上海上正恒泰律师事务所
                        关于银亿股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：银亿股份有限公司


    上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受银亿股份有限公司（以
下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2022
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和
国公司法》 以下简称“《公司法》”）、 中华人民共和国证券法》 以下简称“《证
券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》以下简称“《股东大会规则》”）
及《银亿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本
次股东大会发表法律意见如下：


    一．本次股东大会的召集、召开程序
    1．公司于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第四次临时会议，定于 2022
年 4 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    公司董事会已于 2022 年 4 月 9 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开
本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、
参加会议对象等内容。
    2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2022
年 4 月 25 日下午 2:30 在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会
议室举行，会议由公司董事张颖先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与
公告一致。
    网络投票时间为：2022 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 4 月 25 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
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       本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。


    二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
       1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，
代表股份 3,233,714,266 股，占公司股本总额的 32.3453％。参会股东均为股权
登记日（2022 年 4 月 18 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东。
       根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的
股东共 113 人，代表股份 773,159,872 股，占公司股本总额的 7.7336％。
       2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师
等。
       3．本次会议由公司董事会召集。
       本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    三．本次股东大会的表决程序
       本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
       1、《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》
       2、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
       经验证，上述议案内容与会议通知一致。
       本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。公司对本次股东大会现
场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
       1、《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易的议案》
       议案表决情况：出席会议的关联股东回避表决。同意 1,009,109,412 股，占
出席会议所有股东所持股份的 99.0611％；反对 9,531,585 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.9357％％；弃权 32,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0032％。
       2、《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》
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    议案表决情况：同意 3,997,082,739 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7556％；反对 9,758,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2436％；弃
权 32,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
    其中：中小投资者的表决结果为：同意 297,325,062 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 96.8118％；反对 9,758,899 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 3.1776％；弃权 32,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0106％。
    根据表决结果，上述议案获得通过。
    本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    四．结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


    本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
    本法律意见书正本二份。
    （以下无正文）
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（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于银亿股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




上海上正恒泰律师事务所经办律师：           李备战（签名）
 （公章）




主任：孙加锋（签名）____________            杨清鹏（签名）




                                                      二○二二年四月二十五日