银亿股份有限公司
                独立董事 2021 年度述职报告
                           （陈珊）

   本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立
董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、
法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独
立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法
合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将本人在 2021 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

    一、2021 年度出席会议及发表独立董事意见情况

   本人经公司于 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第五次临时股东大会
表决通过后正式当选为公司第八届董事会独立董事。本着勤勉尽责的态度，
本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。

   在本人 2021 年度履职期间内，公司董事会共召开 1 次会议，本人亲自
出席，无缺席和委托其他董事出席情况。本人对公司董事会审议的各项议
案及其他重大事项均没有提出异议，对董事会会议审议的各项议案均投出
赞成票；同时未发表过独立意见及事前认可意见。

   二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

   （一）对公司信息披露的监督

   本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保
公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作

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的水平。

   （二）对公司投资及经营管理的监督

   2021 年度，因受疫情防控政策影响，本人主要通过电话及邮件等方式
与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，及时掌握公司运营动态。

   （三）对年报编制过程的监督

    根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股
东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，积极
发挥对年报工作的监督作用。

   （四）对公司治理和内控建设的监督

   2021 年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，
本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关
规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，积极督促重整计划的执
行，保证各项工作落到实处。

   （五）自身学习情况

   为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独
立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加强了对公司法人治理结
构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益
和股东合法权益的能力。

    三、任职董事会专门委员会的工作情况

   作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委
员会实施细则》履行相关职责，在本人 2021 年度履职期间内，未主持召开
董事会审计委员会会议。


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   作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》履行相关职责，在本人 2021 年度履职期间内，
未主持召开董事会薪酬与考核委员会会议。

   作为公司董事会提名委员会委员，本人严格按照《董事会提名委员会
实施细则》履行相关职责，在本人 2021 年度履职期间内，董事会提名委员
会未召开会议。

    四、其他事项

   1、无建议未被采纳的情况；
   2、无提议召开董事会情况；
   3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

   本人作为公司独立董事，忠实履行职责，为公司健康发展建言献策。
2022 年，本人将秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责
的精神，履行好独立董事的职责和义务，利用自己的专业知识和经验，为
公司发展提供有效建议，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进
公司稳健经营、创造良好业绩发挥了积极作用。




                                                独立董事：陈珊
                                               二○二二年四月三十日




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