股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2022-038



                           银亿股份有限公司
             关于第八届监事会第二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     本公司于 2022 年 4 月 19 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第八届监事会第二次会议，会议于 2022 年 4 月 29 日上午 11:30

在浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室现场召开。

会议由监事会主席周波女士主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的

召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了

以下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度监事会报告》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2021 年度监事会报告》。

     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度财务决算报告》；

     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度利润分配预案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表

中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02 元，按母公司口径

实 现 的 净 利 润 -102,844,447.05 元 ， 加 上 上 年 未 分 配 利 润

-6,927,487,740.37 元，本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04
元。

    经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2021 年度利润分配预案为：2021

年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

       具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2022-039）。

       四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年年度报告全文及其摘要》；

       具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年年度报告全文》（公告编

号：2022-040）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。

       五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度内部控制自我评价报告》；

       具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报

告》。

       六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2021

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

       具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》。

       七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

计提资产减值准备的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》

（公告编号：2022-044）。

    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

    具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告》（公告编号：2022-045）。

    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年第一季度报告》；

    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》（公告编

号：2022-046）。

    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事

会关于对 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项

说明》；

    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会对<董事会关于对 2021

年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》。

    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人

员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方 案的公 告》。（公告 编号：

2022-048）。

    以上第一、二、三、四、六、七、八、十一项议案尚须提请公司 2021

年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                               银亿股份有限公司

                                                   监 事 会

                                            二Ｏ二二年四月三十日