股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2022-057
银亿股份有限公司
关于公司 2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，
决定于 2022 年 5 月 25 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司
2021 年年度股东大会，并于 2022 年 4 月 30 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-049）。
1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日（星期三）下午 2:00
2、网络投票时间为：2022 年 5 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼
1
会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事史川先生。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
股票上市规则》 和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由公司董事史川先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见
证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 85 人，所持有效表
决权股份总数 3,024,320,466 股，占公司总股份数的 30.2509％，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数
2,988,499,641 股，占公司总股份数的 29.8926%；参与网络投票的股东及
股东代理人共有 82 人，所持有效表决权股份数 35,820,825 股，占公司总
股份数的 0.3583％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份
36,119,825 股，占上市公司总股份的 0.3613％，其中：出席现场会议的股
东及股东代理人共有 2 人，代表股份 299,000 股，占上市公司总股份的
0.0030 ％；参与网络投 票的股 东及股 东代理 人共有 82 人，代表 股份
35,820,825 股，占上市公司总股份的 0.3583％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，
相关表决情况及表决结果如下：
2
表决意见 表决结
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权 果
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
3,024,320,46 3,020,773,1
提案 1 《2021 年度董事会报告》 99.8827％ 3,547,329 0.1173％ 0 0.0000% 通过
6 37
3,024,320,46 3,019,201,4
提案 2 《2021 年度监事会报告》 99.8307％ 3,547,329 0.1173％ 1,571,709 0.0520％ 通过
6 28
《2021 年度财务决算报 3,024,320,46 3,021,044,9
提案 3 99.8917 3,252,429 0.1075％ 23,100 0.0008％ 通过
告》 6 37
《2021 年度利润分配预 3,024,320,46 3,019,241,9
提案 4 99.8321％ 5,055,446 0.1672％ 23,100 0.0008％ 通过
案》 6 20
《2021 年年度报告全文 3,024,320,46 3,019,359,8
提案 5 99.8360％ 4,960,657 0.1640％ 0 0.0000% 通过
及其摘要》 6 09
《关于公司 2021 年度募
3,024,320,46 3,019,382,2
提案 6 集资金存 放与使 用情 况 99.8367％ 4,938,257 0.1633％ 0 0.0000% 通过
6 09
的专项报告》
《关于 2022 年度新增担 3,024,320,46 3,016,368,1
提案 7 99.7371％ 7,929,185 0.2622％ 23,100 0.0008％ 通过
保额度的议案》 6 81
《关于 2022 年度公司向
3,024,320,46 3,019,654,7
提案 8 相关金融 机构申 请融 资 99.8457％ 4,665,757 0.1543％ 0 0.0000% 通过
6 09
额度的议案》
《关于计 提资产 减值 准 3,024,320,46 3,019,631,6
提案 9 99.8450％ 4,665,757 0.1543％ 23,100 0.0008％ 通过
备的议案》 6 09
《关于未 弥补亏 损达 到
3,024,320,46 3,019,336,7
提案 10 实收股本 总额三 分之 一 99.8352％ 4,960,657 0.1640％ 23,100 0.0008％ 通过
6 09
的议案》
《关于续 聘天健 会计 师
事务所（特殊普通合伙）
3,024,320,46 3,019,654,7
提案 11 为本公司 2022 年度财务 99.8457％ 3,094,048 0.1023％ 1,571,709 0.0520％ 通过
6 09
报告及内 部控制 审计 机
构的议案》
《关于董事、高级管理人
员 2021 年度薪酬情况及 3,024,320,46 3,015,483,3
提案 12 99.7078％ 8,813,974 0.2914％ 23,100 0.0008％ 通过
2022 年度薪酬方案的议 6 92
案》
《关于监事 2021 年度薪 3,024,320,46 3,018,298,0
提案 13 99.8009％ 5,999,327 0.1984％ 23,100 0.0008％ 通过
酬情况及 2022 年度薪酬 6 39
3
方案的议案》
关于修订《公司章程》的 3,024,320,46 3,021,398,8
提案 14 99.9034％ 2,921,648 0.0966％ 0 0.0000% 通过
议案 6 18
注1：提案7、14需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。
其中，中小股东表决情况如下：
表决意见
有效表决权
序号 提案名称 同意 反对 弃权
股份总数
股数 比例 股数 比例 股数 比例
提案 1 《2021 年度董事会报告》 36,119,825 32,572,496 90.1790％ 3,547,329 9.8210％ 0 0.0000%
1,571,70
提案 2 《2021 年度监事会报告》 36,119,825 31,000,787 85.8276％ 3,547,329 9.8210％ 4.3514％
9
提案 3 《2021 年度财务决算报告》 36,119,825 32,844,296 90.9315％ 3,252,429 9.0046％ 23,100 0.0640％
提案 4 《2021 年度利润分配预案》 36,119,825 31,041,279 85.9397％ 5,055,446 13.9963％ 23,100 0.0640％
《2021 年年度报告全文及其
提案 5 36,119,825 31,159,168 86.2661％ 4,960,657 13.7339％ 0 0.0000%
摘要》
《关于公司 2021 年度募集资
提案 6 金存 放 与使 用 情况 的 专 项报 36,119,825 31,181,568 86.3281％ 4,938,257 13.6719％ 0 0.0000%
告》
《关于 2022 年度新增担保额
提案 7 36,119,825 28,167,540 77.9836％ 7,929,185 21.9524％ 23,100 0.0640％
度的议案》
《关于 2022 年度公司向相关
提案 8 金融 机 构申 请 融资 额 度 的议 36,119,825 31,454,068 87.0826％ 4,665,757 12.9174％ 0 0.0000%
案》
《关于计提资产减值准备的议
提案 9 36,119,825 31,430,968 87.0186％ 4,665,757 12.9174％ 23,100 0.0640％
案》
《关于未弥补亏损达到实收股
提案 10 36,119,825 31,136,068 86.2022％ 4,960,657 13.7339％ 23,100 0.0640％
本总额三分之一的议案》
《关于续聘天健会计师事务所
（特 殊 普通 合 伙） 为 本 公司 1,571,70
提案 11 36,119,825 31,454,068 87.0826％ 3,094,048 8.5661％ 4.3514％
2022 年度财务报告及内部控 9
制审计机构的议案》
《关 于 董事 、 高级 管 理 人员
提案 12 2021 年度薪酬情况及 2022 年 36,119,825 27,282,751 75.5340％ 8,813,974 24.4020％ 23,100 0.0640％
度薪酬方案的议案》
提案 13 《关于监事 2021 年度薪酬情 36,119,825 30,097,398 83.3265％ 5,999,327 16.6095％ 23,100 0.0640％
4
况及 2022 年度薪酬方案的议
案》
提案 14 关于修订《公司章程》的议案 36,119,825 33,198,177 91.9112％ 2,921,648 8.0888％ 0 0.0000%
此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2021年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
律师姓名：李备战、杨清鹏
结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二二年五月二十六日
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