股票简称：*ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2022-074



                           银亿股份有限公司
             关于第八届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     本公司于 2022 年 8 月 20 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第八届监事会第三次会议，会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决

的方式召开。会议由监事会主席周波女士召集，会议应到监事 5 人，实到

监事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真

审议，一致通过了以下议案：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年半年度报告全文及其摘要》；

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告全文》（公告

编号：2022-075）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》。



     特此公告。
    银亿股份有限公司

        监 事 会

二Ｏ二二年八月三十一日