股票简称：银亿股份             股票代码：000981             公告编号：2022-096



                        银亿股份有限公司
       关于第八届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2022 年 11 月 22 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第八届董事会第十次临时会议，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯
表决的方式召开。会议由公司董事长叶骥先生召集，会议应到董事 9 人，实
到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认

真审议，一致通过了以下议案：
     一、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
     具体议案内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在《证券时报》、《证券

日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-097）。
     （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）


     特此公告。


                                                      银亿股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二Ｏ二二年十一月二十六日




                                      1