股票简称：山子股份                股票代码：000981               公告编号：2023-008



                       山子高科技股份有限公司
             关于第八届监事会第五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     本公司于 2023 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式
通知召开第八届监事会第五次会议，会议于 2023 年 4 月 28 日日上午 12:00
在浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼会议室以现场
方式召开。会议由监事会主席周波女士主持，会议应到监事 5 人，实到监
事 5 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审
议，一致通过了以下议案：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年度监事会报告》；
     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会报告》。
     二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年度财务决算报告》；
     三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年度利润分配预案》；
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表
中实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09 元，按母公司口径实
现的净利润 1,404,909,590.86 元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04
元，本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18 元。
    经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2022 年度利润分配预案为：2022
年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-009）。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年年度报告全文及其摘要》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》（公告编
号：2023-0010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年度内部控制自我评价报告》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报
告》。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-014）。

    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年第一季度报告》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编
号：2023-016）。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》。
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人
员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》。（公告编号：
2023-018）。

    以上第一、二、三、四、六、七、八、十项议案尚须提请公司 2022 年

年度股东大会审议。



    特此公告。
山子高科技股份有限公司

        监 事 会

二Ｏ二三年四月二十九日