股票简称：山子股份               股票代码：000981              公告编号：2023-

007



                     山子高科技股份有限公司
          关于第八届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      本公司于 2023 年 4 月 18 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式

通知召开第八届董事会第十三次会议，会议于 2023 年 4 月 28 日在浙江省

宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼会议室以现场和视频会

议相结合的方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事 9 人，

实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

      会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

      一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年度董事会报告》；
      具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会报告》。
      二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022

年度总裁工作报告》；
      三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年度财务决算报告》；
      四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022


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年度利润分配预案》；
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中

实现归属于上市公司股东的净利润-969,158,179.09 元，按母公司口径实现
的净利润 1,404,909,590.86 元，加上上年未分配利润-7,049,298,877.04 元，
本年度可供股东分配的利润是-5,644,389,286.18 元。

   经考虑公司经营现状及资金状况，公司 2022 年度利润分配预案为：2022
年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2023-009）。
    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年年度报告全文及其摘要》；
     具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告全文》（公告编
号：2022-0010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022
年度内部控制自我评价报告》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    具 体 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情


                                    2
况的专项报告》。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审计通过了《关于

2023 年度新增担保额度的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度新增担保额度的
公告》（公告编号：2023-012）。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2023 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司向相关金融
机构申请融资额度的公告》（公告编号：2023-013）。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2023-014）。
   十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总


                                  3
额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023

年第一季度报告》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编
号：2023-016）。
    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及
内部控制审计机构的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公
告编号：2023-017）。
    十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事和高级管理人员
2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-018）。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2022 年年度股东大会有关事项的议案》；
    具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》、《证券日


                                  4
报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2023-019）。
   十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于聘任屠赛利女士为公司副总裁兼宁波首席代表的议案》。

    根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会
聘任屠赛利女士（简历详见附件 1）为公司副总裁，任期与本届董事会任期
一致。


    以上第一、三、四、五、七、八、九、十、十一、十三、十四项议案尚
需提请公司 2022 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                              山子股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二Ｏ二三年四月二十九日




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    附件 1：屠赛利女士简历
    屠赛利：女，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，高级经
济师、工程师。第一届全国物业服务标准化技术委员会委员（住建部），中
国物业管理协会产业发展研究委员会委员，浙江省物业协会副会长，浙江省
政采云平台专家，浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会城市住房与房地

产专业委员会委员、宁波市政协委员，宁波市物业管理协会轮值会长（首轮
轮值会长），宁波市未来社区专家库专家，海曙区人大代表。现任宁波银亿
物业管理有限公司董事长兼总经理。

    屠赛利女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
    屠赛利女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证

监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。




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