证券代码：000988            证券简称：华工科技            公告编号：2020-54
                   华工科技产业股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间为：2020年11月17日（星期二）下午14:00；

    网络投票时间为：采用深圳证券交易所交易系统投票时间：2020年11月17日
上 午 9:15-9:25， 9:30-11:30， 下 午 13:00-15:00； 采 用 互 联 网
投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ） 投 票 时 间 ： 2020 年 11 月 17 日
9:15-15:00期间的任意时间。
    （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技
本部大楼四楼多媒体会议室
    （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长马新强先生
    （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东30人，代表股份251,218,050股，占上市公司总
股份的24.9843％。
    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份240,938,077股，占上市公司总股
份的23.9620％。
                                      1
    通过网络投票的股东21人，代表股份10,279,973股，占上市公司总股份的
1.0224％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东27人，代表股份10,405,973股，占上市公司总股
份的1.0349％。
    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份126,000股，占上市公司总股份的
0.0125％。
    通过网络投票的股东21人，代表股份10,279,973股，占上市公司总股份的
1.0224％。
    （3）公司董事、监事、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次
会议。
    二、提案审议和表决情况

    1、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
    总表决情况：
    同意 251,217,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 110 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,405,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9922％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 110 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。
    2、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》。
    总表决情况：
    同意 251,217,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 110 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,405,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9922％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0067％；弃权 110 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。

                                    2
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：文梁娟、吴俊超
    3、结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序，出
席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决
结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2020年第
二次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                          华工科技产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十一月十七日




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