证券代码：000988           证券简称：华工科技          公告编号：2021-40

                   华工科技产业股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”、“公司”或“本公司”）于
2021 年 4 月 21 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会
第三次会议的通知”。本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应出
席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》
的规定。
    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
    一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司全资控股子公司武汉华工图像技术开发有限公司（下称“华工图
像”）与禹辉（上海）新材料科技股份有限公司（下称“上海禹辉”）实际控制
人金哲开展合作，投资设立上海华工禹辉材料技术有限公司（暂定名，以市场监
督管理部门核准登记的名称为准）。其中：华工图像以货币方式向新设公司实缴
出资 4,000 万元，持有新设公司 80%股权；金哲以货币方式向新设公司实缴出资
1,000 万元，持有新设公司 20%的股权。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》，
公告编号：2021-41。
    二、审议通过《关于与专业投资机构合作成立投资基金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意华工科技全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司（下称“华工投资”）
以自有资金与苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）、共青城同泰投资管理合
伙企业（有限合伙）、江苏华富电子集团有限公司、王京津、许霖杰、潘国良、
蒋岚、褚思杰、沈磊、杨贞淑、陈杰、蔡小玉、董方合、祁腾合作设立苏州龙驹

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智芯创业投资合伙企业（有限合伙）。其中，华工投资作为有限合伙人认缴出资
2,000 万元，占认缴出资总额的 17.94%。
    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于与专业投资机构合作成立投资基
金的公告》，公告编号：2021-42。


    特此公告



                                        华工科技产业股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月三十日




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