证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2021-43 华工科技产业股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决 议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议召开时间为:2021年4月30日(星期五)下午14:00; 网络投票时间: 采用深圳证券交易所交易系统投票时间:2021年4月30日上午9:15-9:25, 9:30-11:30,下午13:00-15:00; 采用互联网投票系统投票时间:2021年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。 (2)召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号, 华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。 (3)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司第七届董事会 (5)会议主持人:公司董事长马新强先生 (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 31 人,代表股份 285,260,296 股,占上市公司 总股份的 28.3699%。 1 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 241,683,177 股,占上市公司 总股份的 24.0361%。 通过网络投票的股东 20 人,代表股份 43,577,119 股,占上市公司总股份的 4.3339%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 26 人,代表股份 93,535,382 股,占上市公司总 股份的 9.3023%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 49,958,263 股,占上市公司总 股份的 4.9685%。 通过网络投票的股东 20 人,代表股份 43,577,119 股,占上市公司总股份的 4.3339%。 二、提案审议和表决情况 议案 1.00 2020 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 285,206,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。 中小股东总表决情况: 同意 93,481,282 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%。 议案 2.00 2020 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 285,206,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。 中小股东总表决情况: 同意 93,481,282 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%;反对 2 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%。 议案 3.00 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要 总表决情况: 同意 285,206,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。 中小股东总表决情况: 同意 93,481,282 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%。 议案 4.00 2020 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 285,206,196 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。 中小股东总表决情况: 同意 93,481,282 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9422%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%。 议案 5.00 2021 年度财务预算报告 总表决情况: 同意 281,977,496 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8492%;反对 3,282,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1508%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 同意 90,252,582 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.4903%;反对 3,282,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5096%;弃权 100 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 议案 6.00 关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 285,232,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 93,508,082 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9708%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 议案 7.00 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 285,186,696 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9742%;反对 46,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0164%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0094%。 中小股东总表决情况: 同意 93,461,782 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9213%;反对 46,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0499%;弃权 26,900 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0288%。 议案 8.00 关于 2020 年度董事薪酬方案的议案 总表决情况: 同意 285,232,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4 中小股东总表决情况: 同意 93,508,082 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9708%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 议案 9.00 关于 2020 年度监事薪酬方案的议案 总表决情况: 同意 285,232,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 93,508,082 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9708%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 议案 10.00 关于变更公司注册地址并修改公司《章程》的议案 总表决情况: 同意 285,232,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%;反对 27,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 93,508,082 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9708%;反对 27,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0291%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%。 本议案经股东大会以特别决议审议,已经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。 议案 11.00 关于公司高管团队申请解除自愿增持公司股份承诺的议案 总表决情况: 5 同意 44,111,319 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9151%;反对 37,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0847%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 同意 44,111,319 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9151%;反对 37,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0847%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。 议案 12.00 2020 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 285,014,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9139%;反对 245,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0860%;弃权 100 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 93,289,882 股 , 占 出 席会 议 中 小 股 东所 持 股 份 的 99.7375 % ; 反 对 245,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2624%;弃权100股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、见证律师:吴俊超、李鼎 3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出 席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定, 表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《2020年度股东大会的法律意见书》 特此公告 华工科技产业股份有限公司 二〇二一年五月六日 6