证券代码：000988          证券简称：华工科技         公告编号：2021-52

                     华工科技产业股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会召开期间不存在否决议案和变更前次股东大会决
议事项。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：
    现场会议召开时间为：2021年5月27日（星期五）下午14:00；

    网络投票时间：
    采用深圳证券交易所交易系统投票时间：2021年5月27日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    采用互联网投票系统投票时间：2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。
    （2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，
华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
    （3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第八届董事会
    （5）会议主持人：公司董事长马新强先生
    （6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规和规范
性文件的规定。
    2、会议出席情况

股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 60,492,487 股，占上市公司总
股份的 6.0161％。

                                     1
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 537,200 股，占上市公司总股份
的 0.0534％。
    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 59,955,287 股，占上市公司总股份的
5.9627％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 60,492,487 股，占上市公司总
股份的 6.0161％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 537,200 股，占上市公司总股份
的 0.0534％。
    通过网络投票的股东23人，代表股份59,955,287股，占上市公司总股份的
5.9627％。
    二、提案审议和表决情况

议案 1.00 关于公司控股股东全体合伙人共同签署合伙协议补充协议的议案
总表决情况：
    同意 60,491,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 910
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 60,491,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9985％；反对 910
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 关于制定《公司核心骨干团队专项奖励办法》的议案
总表决情况：
    同意 60,429,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8952％；反对
63,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 60,429,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8952％；反对


                                   2
63,417 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1048％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：文梁娟、吴俊超
    3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2021年第二次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                               华工科技产业股份有限公司
                                                  二〇二一年五月二十八日




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